La implementación de un Sistema de Gestión de Compliance Penal se ha convertido en un requisito indispensable que atenúa o exime de responsabilidad penal a las personas jurídicas (sociedades mercantiles, fundaciones y asociaciones), de los delitos cometidos por sus representantes legales, por las personas autorizadas por ellos y por sus empleados por incumplimiento del deber de vigilancia y control que establece el Código Penal.
Las consecuencias para las personas jurídicas que sean condenadas por algún delito cometido por sus administradores, directivos o empleados, del que se beneficie la empresa directa o indirectamente, son importantes sanciones y multas, exclusiones en subvenciones y licitaciones públicas, y el daño reputacional con la condena mediática que conlleva, sin olvidar el riesgo del administrador que se expone a responder con su patrimonio personal.
Instaurar un modelo de prevención de riesgos penales supone una serie de ventajas competitivas, ya que se atrae a clientes e inversores, posibilita detectar ineficiencias y anomalías, estableciendo a su vez pautas de comportamiento en el seno de la empresa que contribuyen a consolidar principios éticos junto a una cultura de cumplimiento y buenas prácticas que redundan en el buen gobierno.
Desde Sextante Abogados prestamos a nuestros clientes asistencia en el proceso de adaptación, diseño o implementación del Modelo de Gestión de Riesgos Penales, cumpliendo con las recomendaciones de la UNE-ISO 19600, con todos los requisitos establecidos en el Código Penal y con las recomendaciones de la Circular 1/2016 de la Fiscalía General del Estado:
- Diagnóstico y análisis de riesgos delictuales.
- Informe de actividades de riesgo.
- Informe de conductas de riesgo.
- Políticas Corporativas.
- Plan de Formación.
- Canal de Denuncias. (Whistleblowing)
- Régimen Disciplinario.
- Procedimientos.
- Plan de seguimiento, vigilancia y control.
Sextante Abogados
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